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अपनी जांच के माध्यम से, ईडी ने पाया कि ऐप एक सीमा पार आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने “खच्चरों” और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन की उत्पत्ति और आवाजाही को छिपाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे पता लगाने और ट्रेस करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए लेनदेन का एक जटिल जाल तैयार हो गया।वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप, फिविन के संबंध में चार व्यक्तियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया है। ऐप, जिसे शुरू में उपयोगकर्ताओं के लिए गेम के माध्यम से पैसे कमाने के लिए एक वैध मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया था, अब उपयोगकर्ताओं को ₹400 करोड़ ($47.6 मिलियन) से अधिक की धोखाधड़ी करने में इसकी भूमिका के लिए जांच के दायरे में है। फिर वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े डिजिटल वॉलेट का उपयोग करके धन की लूट की गई। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि ED की जांच के दौरान, Binance की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की, जो फंड का पता लगाने और धोखाधड़ी नेटवर्क को उजागर करने में सहायक थी।फीविन घोटाला: यह कैसे काम करता है
फीविन ऐप ने उपयोगकर्ताओं को मिनी-गेम खेलकर आसानी से पैसे कमाने का अवसर देने का वादा करके लोकप्रियता हासिल की। नए उपयोगकर्ता जल्दी से एक खाता बना सकते हैं और ऐप की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न भुगतान विधियों के माध्यम से अपने इन-ऐप बैलेंस को “टॉप अप” करने का विकल्प होता है। हालाँकि, ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जो बताती हैं कि एक बार जब उपयोगकर्ताओं के खातों में पर्याप्त राशि जमा हो जाती है, तो ऐप उन्हें धनराशि निकालने की अनुमति देना बंद कर देता है, जिससे वे अपना पैसा वापस पाने में असमर्थ हो जाते हैं।
ईडी की जांच में पता चला कि इस योजना के ज़रिए 400 करोड़ रुपये ($47.6M) की बड़ी रकम चुराई गई। इस पैसे को कई क्रिप्टोकरेंसी पतों में ट्रांसफर किया गया, जिन्हें बाद में इस ऑपरेशन से जोड़ा गया।
ईडी और बिनेंस: कार्रवाई में एक मजबूत साझेदारी
भारत भर में स्थानीय पुलिस को ऐसे पीड़ितों की रिपोर्ट मिलनी शुरू हो गई जिन्होंने फीविन ऐप के कारण पैसे खो दिए। घोटालों की रिपोर्ट करने वाले पीड़ितों की बढ़ती संख्या के कारण, मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दिया गया, जो एक प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो वित्तीय अपराध से निपटने में माहिर है। 1956 में स्थापित, ईडी को भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने का काम सौंपा गया है और मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध के अन्य रूपों की जांच और रोकथाम का कार्य सौंपा गया है।
अपनी जांच के माध्यम से, ईडी ने पाया कि ऐप एक सीमा पार आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने “खच्चरों” और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन की उत्पत्ति और आवाजाही को अस्पष्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे पता लगाने और ट्रेस करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए लेनदेन का एक जटिल जाल तैयार हो गया।
बिनेंस के साथ साझेदारी में, ईडी ने एक व्यापक जांच शुरू की। बिनेंस, जिसने अगस्त 2024 में भारत में संचालन के लिए अपना लाइसेंस प्राप्त किया, ने तकनीकी जानकारी और विश्लेषण के साथ ईडी की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म की समर्पित जांच टीम ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में लॉन्ड्र किए गए धन के प्रवाह का पता लगाने में मदद की है, जिससे कानून प्रवर्तन को घोटाले के व्यापक नेटवर्क को उजागर करने में मदद मिली है।
ईडी अधिकारियों ने टिप्पणी की, “जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने में सार्वजनिक-निजी सहयोग महत्वपूर्ण है। बिनेंस की विशेष जांच टीम इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे निजी क्षेत्र की फर्म कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। इस मामले में, उन्होंने हमें विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की जिसने जांच में योगदान दिया।”
जांच के दौरान कई ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिन्होंने धोखाधड़ी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी और फ़ीविन के गेमिंग ऐप से जुड़े हैंडलर के साथ मिलकर काम किया था। अपराधियों ने गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग एप्लिकेशन के ज़रिए संवाद किया और विभिन्न स्थानों से काम किया। मामला अभी भी जारी है, ईडी और बिनेंस दोनों धोखाधड़ी योजना के पीछे के आपराधिक नेटवर्क को और अधिक उजागर करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य फ़ीविन ऐप की धोखाधड़ी गतिविधियों की पूरी सीमा को उजागर करना और इसमें शामिल सभी पक्षों की पहचान करना है। दोनों पक्ष न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में इसी तरह के घोटालों को रोकने के लिए गहन जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं।
भविष्य की जांच के लिए मजबूत सहयोग
भारतीय बाजार में लाइसेंस प्राप्त इकाई के रूप में प्रवेश करने वाली बिनेंस, ऐसी तकनीकी क्षमताएं लेकर आई है जो सहयोगात्मक जांच प्रयासों को बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी से जनता को बेहतर तरीके से बचाने के लिए तैयार हैं। बिनेंस जांच विशेषज्ञ फर्डिनेंडो डी., जो ईडी के साथ इस मामले पर काम कर रहे थे, ने कहा, “यह मामला नए प्रकार के डिजिटल खतरों से निपटने में ईडी जैसी सार्वजनिक संस्थाओं और बिनेंस जैसी निजी संस्थाओं के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है।”
क्रिप्टो घोटालों की जांच के लिए संयुक्त अभियान
फीविन ऐप घोटाला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से उत्पन्न बढ़ते खतरे की याद दिलाता है। बिनेंस की विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता द्वारा समर्थित ईडी द्वारा चल रही जांच, धोखाधड़ी के संचालन को खत्म करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालती है।
ईडी और बिनेंस के एफआईयू ने ई-नगेट घोटाले को खत्म करने के लिए भी सफलतापूर्वक भागीदारी की है, जो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रच्छन्न एक धोखाधड़ी वाली डिजिटल निवेश योजना है। इस संयुक्त अभियान के कारण 42 डिजिटल-एसेट खातों और सैकड़ों बैंक खातों की पहचान की गई और उन्हें फ्रीज किया गया, जिसमें सावधानीपूर्वक ब्लॉकचेन विश्लेषण और महत्वपूर्ण ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से लगभग $6M की अवैध कमाई हुई। ई-नगेट मामला सतर्कता और सार्वजनिक जागरूकता के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें ईडी और बिनेंस वित्तीय अपराध का मुकाबला करने और हमारे डिजिटल वित्तीय भविष्य की अखंडता को बनाए रखने में सामूहिक सतर्कता और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
