इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए नौ लोगों में मुंबई के तीन शेयर बाजार व्यापारी और एक बार डांसर, बेंगलुरु का एक एचआर रिक्रूटर और हैदराबाद का एक रियल एस्टेट डीलर शामिल हैं। यह सुराग तीन भारतीय नागरिकों तक भी जाता है जो दुबई और मुंबई के बीच घूमते रहते हैं; हालाँकि दो की पहचान हो गई है, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

16 सितंबर, 2023 को दर्ज मामले में प्रारंभिक जांच से पता चला कि महिला ने यह विश्वास करते हुए जो पैसा स्थानांतरित किया था कि उसे ‘वीआईपी वीएन6′ और ’74वीएन ऑर्डर’ नामक समूहों पर भेजे गए ऑनलाइन रेटिंग कार्यों को पूरा करने पर बड़ा रिटर्न मिलेगा, वह पैसा भारत में प्रमुख बैंकों के 12 अलग-अलग खातों में चला गया था।

बेंगलुरु साइबर अपराध पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि खाते अलग-अलग लोगों के नाम पर खोले गए थे, जिनमें से एक खाते में पैसा अस्थायी रूप से हैदराबाद और एक स्थायी बेंगलुरु पते से जुड़ा हुआ था।

एक व्यापारी, 2 शेयर व्यापारी और एक बार गर्ल

हैदराबाद में संदिग्ध बैंक खाते खोलने के लिए दिए गए बेंगलुरु पते के आधार पर जांच के प्रारंभिक भाग में, बेंगलुरु में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया – एचआर भर्तीकर्ता आमिर सोहेल, कूरियर फर्म के कर्मचारी इनायत खान, उनके ससुर नयाज खान, जो एक मछली व्यापारी हैं, और परिधान इकाई के कर्मचारी आदिल आगा।

इन लोगों ने दावा किया कि सैयद अब्बास अली खान नामक एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया, उन्हें हैदराबाद ले गया और कई दिनों तक स्थानीय साइटों पर काम पर रखा। उन्होंने दावा किया कि सैयद ने उनकी पहचान के प्रमाण-पत्र लिए और उनका इस्तेमाल बैंक खाते खोलने के लिए किया।

जबकि केवल आगा ने ही सैयद से मुलाकात की थी, सोहेल को सैयद ने बताया था कि उसने 1 जनवरी, 2024 को एक होंडा मोटरसाइकिल खरीदी थी। गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के पास हैदराबाद में अब्बास के लिए कोई फोन संपर्क नहीं था क्योंकि उसने कथित तौर पर उन लोगों से संपर्क करने के लिए कभी अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया था जिन्हें वह भर्ती कर रहा था।

बेंगलुरु पुलिस आगा और सोहेल को हैदराबाद ले गई और शहर में होंडा मोटरसाइकिल शोरूम में संदिग्ध के बारे में संभावित सुराग तलाशने लगी। साइबर क्राइम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “हम करीब 20 शोरूम गए। एक शोरूम में उन्होंने नए बाइक मालिकों की तस्वीरें खींची थीं। हमें 1 जनवरी, 2024 को खींची गई एक तस्वीर मिली, जिसमें एक व्यक्ति और उसका परिवार मोटरसाइकिल के साथ था। संदिग्धों में से एक ने उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की, जिसकी हमें तलाश थी। उसे ट्रैक किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।”

अपनी गिरफ्तारी के बाद, रियल एस्टेट व्यवसायी सैयद ने खुलासा किया कि वह घोटाले में इस्तेमाल किए गए हैदराबाद के नए बैंक खातों के लिए किट (नए सिम कार्ड और आईडी विवरण के साथ) मुंबई में अपने सहयोगी मिथुल मनीष शाह को भेज रहा था, जो उसे दुबई में एक अज्ञात संस्था से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) कॉल के जरिए मिले निर्देशों पर भेजा गया था।

सैयद ने पुलिस को बताया कि बैंक खाता किट, सिम कार्ड और अन्य सामग्री बस द्वारा हैदराबाद से मुंबई भेजी गई थी।

शेयर व्यापारी मिथुल की गिरफ़्तारी से पता चला कि वह और उसका दोस्त सतीश शाह, जो एक व्यापारी भी है, बैंक खातों, सिम कार्ड और आईडी डेटा के लिए कमीशन प्राप्त कर रहे थे, जो वे एक अन्य व्यापारी शशिकांत शाह को प्रदान कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि वे मुंबई की एक बार डांसर नैना के खाते के ज़रिए कमीशन प्राप्त कर रहे थे, जो उनकी करीबी दोस्त थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उसे हाल के महीनों में लगभग 1 करोड़ रुपये मिले हैं।” नैना और शशिकांत को गिरफ़्तार कर लिया गया है।

भारत से दुबई तक अपराध की एक कड़ी

जांच में पाया गया है कि भारतीय खातों में ट्रांसफर किया गया पैसा आखिरकार दुबई में धोखाधड़ी के मुख्य संचालकों द्वारा निकाला जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “अतीत में, हमें धोखाधड़ी के पैसे के अंतिम गंतव्य और दुबई में पैसे निकालने वाले संदिग्धों की पहचान के बारे में अस्पष्ट जानकारी थी। इस बार, हमने व्यक्तियों की पहचान भारतीय के रूप में की है। दो पहचान स्थापित की गई हैं।”

बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने मंगलवार को बताया, “जांच में पाया गया है कि बेंगलुरु मामले से जुड़े 30 बैंक खाते राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 2,143 मामलों से जुड़े हैं, जिनमें कुल 158 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है। इन खातों में 62 लाख रुपये की राशि फ्रीज कर दी गई है।”

साइबर क्राइम पुलिस इंस्पेक्टर हजारेश किल्लेदार ने बताया, “एनसीआरपी पर दर्ज 2143 मामलों में से अधिकांश महाराष्ट्र (293), तमिलनाडु (292), कर्नाटक (265), तेलंगाना (229) और आंध्र प्रदेश (161) से हैं।” अकेले बेंगलुरु में 135 मामले जुड़े हुए हैं।

सितंबर 2023 में इसी तरह की एक जांच में, बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस को भी इसी तरह का रैकेट मिला था इसमें एक एमबीए स्नातक और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल हैं, जो शहर में एक किराए के मकान में एक अनाम निजी उद्यम की आड़ में काम कर रहे हैं।

पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा किराए पर लिया गया एक बेडरूम का मकान भारत भर में संचालित एक बड़े धोखाधड़ी नेटवर्क का बैक ऑफिस था, जहां सोशल मीडिया पर अजनबियों द्वारा उच्च रिटर्न के लिए छोटी रकम निवेश करने का लालच देकर हजारों लोगों को ठगा गया था।

में एक जुलाई 2023 में हैदराबाद में भी ऐसा ही मामलासाइबर अपराध पुलिस ने खुलासा किया कि फर्जी कंपनियों के लिए बनाए गए 113 बैंक खातों के माध्यम से 15,000 पीड़ितों से 712 करोड़ रुपये की ठगी की गई। यह धोखाधड़ी स्थानीय गुर्गों के एक समूह द्वारा की गई, जो चीन से जुड़े दुबई स्थित ऑपरेटरों से जुड़े पाए गए।

जांच में आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ा एक लिंक भी पाया गया, जहां धोखाधड़ी से अर्जित कुछ धनराशि को कथित तौर पर हिजबुल्लाह समूह से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया था।

30 बैंक खाते, 2,143 मामले

पुलिस जांच में पता चला कि 2,143 मामले बेंगलुरु में हुए घोटाले में पकड़े गए 30 बैंक खातों से जुड़े थे। जिन 10 राज्यों से सबसे ज़्यादा मामले सामने आए, वे हैं: